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万里扬: 浙江万里扬股份有限公司独立董事专门会议工作制度 (2025年11月修订)内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-20 20:31:44

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（原标题：浙江万里扬股份有限公司独立董事专门会议工作制度 (2025年11月修订)）

浙江万里扬股份有限公司制定了《独立董事专门会议工作制度》，明确了独立董事专门会议的召开方式、召集与主持、议事规则及审议事项范围等内容。制度规定，涉及关联交易、承诺变更、公司被收购等事项须经独立董事专门会议审议并获过半数同意后方可提交董事会。独立董事行使特别职权如聘请中介机构、提议召开股东会或董事会会议前，也需经专门会议审议通过。会议记录及相关资料由董事会秘书保存十年，独立董事应对审议事项发表明确意见，并在年度述职报告中说明专门会议工作情况。

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