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万里扬: 第六届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

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2025-11-20 20:29:54

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（原标题：第六届董事会第十一次会议决议公告）

浙江万里扬股份有限公司于2025年11月20日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》等二十九项议案，包括多项公司治理制度的修订，如股东大会议事规则、董事会议事规则、关联交易制度、对外担保制度等，并同意将其中部分议案提交2025年第二次临时股东会审议。会议还审议通过补选黄哲煜先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案，并决定于2025年12月8日召开临时股东会。

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