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朗新集团: 董事会议事规则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-20 20:28:25

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（原标题：董事会议事规则）

朗新科技集团股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的职责权限、议事方式和决策程序。规则涵盖董事会的召集、提案、通知、会议召开、表决、会议记录、决议执行等内容，并设立战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会。董事会会议分为定期和临时会议，须有过半数董事出席方可举行，决议需经全体董事过半数同意。董事应亲自出席会议，因故不能出席可书面委托其他董事代为出席。会议记录及决议由董事会秘书保存，保存期限不少于10年。

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