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*ST立航: 董事会秘书工作制度(2025年11月修订)内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-20 20:22:29

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（原标题：董事会秘书工作制度(2025年11月修订)）

成都立航科技股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名、董事会聘任或解聘。董事会秘书需具备财务、管理、法律等专业知识，不得存在《公司法》第一百七十八条规定的禁止情形或近三年受行政处罚、公开谴责等情况。主要职责包括信息披露、投资者关系管理、会议筹备、股权管理、合规提醒等。公司应为其履职提供便利，空缺期间不得超过三个月，超期由董事长代行职责。制度还规定了聘任、解聘、离任审查及备案程序。

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