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*ST立航: 董事会战略委员会议事规则（2025年11月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-20 20:21:48

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（原标题：董事会战略委员会议事规则（2025年11月修订））

成都立航科技股份有限公司为适应战略发展需要，设立董事会战略委员会，制定《董事会战略委员会议事规则》。该委员会由三名董事组成，其中董事长为当然成员，至少一名独立董事，负责对公司中长期发展战略、重大投融资方案、重大资本运作等事项进行研究并提出建议，并对实施情况进行检查评价。委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过，会议记录由董事会秘书保存，有效期10年。本规则自董事会审议通过之日起生效。

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