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中无人机: 中无人机董事会议事规则（2025年11月）内容摘要

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2025-11-20 20:19:10

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（原标题：中无人机董事会议事规则（2025年11月））

中航（成都）无人机系统股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序，规范董事和董事会履职行为，提升董事会运作效率和科学决策水平。规则依据《公司法》《证券法》及公司章程制定，涵盖董事会的召集与召开、审议程序、表决机制、决议形成与记录、决议实施等内容。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每季度召开一次，临时会议在特定情形下由董事长召集。会议通知需提前发出，董事原则上应亲自出席或委托其他董事代为出席。董事会决议须经全体董事过半数通过，涉及担保事项还需出席董事三分之二以上同意。会议记录由董事及董事会秘书签名，保存期限不少于10年。

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