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朗新集团: 董事会秘书工作细则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-20 20:11:59

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（原标题：董事会秘书工作细则）

朗新科技集团股份有限公司制定了董事会秘书工作细则，明确董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名，董事会聘任或解聘，每届任期三年，可连选连任。董事会秘书需具备财务、管理、法律专业知识，取得交易所资格证书，不得存在《公司法》规定的禁止情形。其主要职责包括信息披露、投资者关系管理、筹备董事会和股东会会议、保密工作、组织培训等。公司应为其履职提供便利条件，空缺期间不得超过三个月，可聘任证券事务代表协助工作。

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