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上海艾录: 2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

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2025-11-20 19:04:31

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（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）

上海艾录包装股份有限公司于2025年11月20日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了关于取消监事会并修订《公司章程》的议案，该议案为特别决议事项，已获得出席股东所持表决权的2/3以上通过。同时审议通过了修订多项公司治理制度的议案，包括股东大会议事规则、董事会议事规则、对外担保管理、对外投资管理、关联交易管理、募集资金管理、利润分配管理等制度。此外，会议还审议通过了公司2025年前三季度利润分配预案。本次会议由董事会召集，董事长主持，表决程序合法有效。

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