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铜陵有色: 十届二十七次董事会会议决议公告内容摘要

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2025-11-20 17:20:24

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（原标题：十届二十七次董事会会议决议公告）

铜陵有色金属集团股份有限公司于2025年11月20日召开十届二十七次董事会会议，审议通过《关于变更专门委员会委员的议案》，调整董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会成员。会议还审议通过《关于制定、修订部分管理制度的议案》，涉及对外投资、对外担保、关联交易及募集资金管理制度，该议案需提交股东会审议。会议决定召开2025年第三次临时股东会，时间为2025年12月29日，采用现场与网络投票相结合方式。

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