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道氏技术: 董事会秘书工作制度内容摘要

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2025-11-19 23:08:40

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（原标题：董事会秘书工作制度）

广东道氏技术股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责。制度规定了董事会秘书的主要职责，包括信息披露、投资者关系管理、会议筹备、文件保管、合规提醒等，并明确了任职资格要求及禁止情形。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，公司需在聘任后及时公告并向交易所报备相关信息。制度还规定了董事会秘书的职权范围、工作程序、办事机构及法律责任，强调其忠实勤勉义务，出现违规或重大失误时应解聘。空缺期间由董事或高管代行职责，董事长在超期后须代行职责。

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