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道氏技术: 独立董事制度内容摘要

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2025-11-19 23:08:19

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（原标题：独立董事制度）

广东道氏技术股份有限公司为完善公司治理结构，促进规范运作，保护中小股东权益，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及公司章程，制定独立董事制度。制度明确了独立董事的任职资格、提名选举、职责权限、履职方式及保障措施。独立董事人数不少于董事会总人数的三分之一，其中至少一名会计专业人士。独立董事应独立履行职责，不得与公司及其主要股东存在利害关系。公司董事会下设审计、战略、薪酬与考核、提名委员会，审计委员会召集人应为会计专业人士，各专门委员会中独立董事应过半数并担任召集人。

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