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东杰智能: 董事会议事规则内容摘要

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2025-11-19 23:05:11

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（原标题：董事会议事规则）

东杰智能科技集团股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事和决策机制。规则依据《公司法》《证券法》《创业板上市规则》及公司章程制定，涵盖董事任职资格、任期、权利义务、忠实与勤勉义务、董事会职权、会议召集与召开程序、表决方式、决议执行及信息披露等内容。董事会由九名董事组成，设董事长一名，独立董事三名。会议分为定期与临时会议，须有过半数董事出席方能举行。关联交易中关联董事需回避表决。决议需经全体董事过半数同意，涉及担保事项需出席会议的三分之二以上董事同意。

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