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桂林旅游: 董事会专门委员会议事规则（2025年11月）内容摘要

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2025-11-19 22:21:02

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（原标题：董事会专门委员会议事规则（2025年11月））

桂林旅游股份有限公司制定了董事会专门委员会议事规则，明确战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会的职责及议事程序。审计委员会负责财务信息审核、内外部审计监督及内部控制评估，部分事项需经其过半数同意后提交董事会。战略委员会研究公司发展战略、重大投资等事项。提名委员会负责董事及高管人选的遴选与审核，并就任免提出建议。薪酬与考核委员会负责制定董事及高管的考核标准与薪酬方案，并就相关事项提出建议。各专门委员会会议按程序召开，决议需经全体委员过半数通过，会议记录保存至少10年。

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