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南京证券: 南京证券股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

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2025-11-19 22:14:17

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（原标题：南京证券股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告）

南京证券于2025年11月19日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了关于修订公司章程及多项内部管理制度的议案，包括独立董事制度、关联交易管理办法、募集资金管理办法、董事监事高管履职考核与薪酬管理制度、对外担保管理制度等。会议还选举潘志鹏先生为第四届董事会董事。所有议案均获通过，其中修订公司章程为特别决议议案，已获出席股东所持表决权三分之二以上通过。公司不再设置监事会，原监事会议事规则相应废止。本次会议由国浩律师（上海）事务所见证，表决程序和结果合法有效。

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