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金龙机电: 审计委员会年报工作规程（2025年11月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-19 22:10:30

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（原标题：审计委员会年报工作规程（2025年11月））

金龙机电股份有限公司为完善治理机制，加强内部控制，发挥董事会审计委员会在年报编制和披露中的监督作用，依据相关法律法规及公司制度，制定了审计委员会年报工作规程。规程明确了审计委员会在年报编制过程中的职责，包括听取管理层汇报、审查会计师事务所资质、与年审会计师沟通审计计划及重点、监督审计进度、审阅财务报表、督促按时提交审计报告，并对审计后的财务报告进行表决，形成决议提交董事会。同时要求做好沟通记录，遵守保密义务。

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