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金龙机电: 董事会秘书工作制度（2025年11月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-19 22:10:03

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（原标题：董事会秘书工作制度（2025年11月））

金龙机电股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名，董事会聘任或解聘，需具备财务、管理、法律等相关专业知识和资格证书。董事会秘书负责公司信息披露、投资者关系管理、组织筹备董事会和股东大会、会议记录等工作，并对公司和董事会负责。公司应为其履职提供便利，董事会秘书在履职受阻时可直接向深圳证券交易所报告。制度还规定了董事会秘书的任职资格、解聘情形、职责范围及绩效评价机制。

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