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锡装股份: 董事会战略决策委员会工作细则内容摘要

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2025-11-19 22:07:57

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（原标题：董事会战略决策委员会工作细则）

无锡化工装备股份有限公司为完善法人治理结构，强化董事会决策功能，设立董事会战略决策委员会，并制定工作细则。该委员会由三名董事组成，至少一名为独立董事，负责对公司长期发展战略、重大投资融资、资本运作等事项进行研究并提出建议，同时对实施情况进行跟踪检查。委员会会议须三分之二以上委员出席方可举行，决议需过半数通过，并提交董事会审议。委员在信息未公开前负有保密义务，相关决议违反法规致公司受损的，参与委员将承担责任。

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