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锡装股份: 独立董事专门会议工作细则内容摘要

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2025-11-19 22:06:29

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（原标题：独立董事专门会议工作细则）

无锡化工装备股份有限公司为完善法人治理结构，强化董事会决策功能，制定独立董事专门会议工作细则。该细则明确了独立董事专门会议的职责权限，包括研究讨论公司重要事项、在董事会专门委员会不能履职时提出建议等。会议由过半数独立董事推举召集人主持，会议表决需全体独立董事过半数同意方可通过，决议结果须书面提交董事会，并由董事会办公室保存会议记录至少十年。

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