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金龙羽: 董事会议事规则（2025年11月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-19 21:58:43

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（原标题：董事会议事规则（2025年11月））

金龙羽集团股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的职责权限、议事方式和决策程序。公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高级管理人员、制定基本管理制度等职权。董事会会议分为定期和临时会议，须有过半数董事出席方可举行，表决实行一人一票。会议决议需经全体董事过半数同意通过，涉及关联交易等事项需回避表决。

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