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桂林旅游: 董事会秘书工作制度（2025年11月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-19 21:53:58

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（原标题：董事会秘书工作制度（2025年11月））

桂林旅游股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密工作等职责。制度规定了董事会秘书的任职资格、聘任与解聘程序、职责权限及履职保障。董事会秘书须取得交易所资格证书，存在特定情形时不得任职或应被解聘。公司需在秘书空缺后3个月内聘任新人，空缺期间由董事或高管代行职责，超3个月由董事长代行。制度自董事会审议通过之日起施行。

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