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桂林旅游: 董事会议事规则（2025年11月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-19 21:53:46

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（原标题：董事会议事规则（2025年11月））

桂林旅游股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的议事方式和决策程序，规范董事和董事会的职责履行。规则包括董事会的提案、召集、通知、召开、表决、决议形成及会议记录等内容，并规定了董事的出席与委托要求、回避表决情形以及利润分配事项的特别程序。该规则经公司第七届董事会2025年第八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。董事会下设证券部处理日常事务，会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。

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