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桂林旅游: 独立董事专门会议制度（2025年11月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-19 21:52:32

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（原标题：独立董事专门会议制度（2025年11月））

桂林旅游股份有限公司制定了独立董事专门会议制度，明确独立董事专门会议的召开方式、议事规则及职责范围。该制度规定，涉及关联交易、承诺变更、公司被收购等事项须经独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过半数同意后提交董事会。独立董事行使特别职权如聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会等，也需经专门会议讨论通过。公司应为会议提供资料、人员支持及经费保障，会议记录须保存至少10年。

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