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金龙机电: 第六届董事会第九次会议决议公告内容摘要

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2025-11-19 21:42:35

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（原标题：第六届董事会第九次会议决议公告）

金龙机电第六届董事会第九次会议审议通过多项议案，包括调整公司治理架构并修订《公司章程》，取消监事会，由审计委员会行使监事会职权；董事会成员保持9人，其中新增1名职工代表董事。此外，会议通过修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等多项内部管理制度，并制定《董事和高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》《舆情管理制度》。部分议案尚需提交2025年第三次临时股东大会审议。会议决定于2025年12月5日召开临时股东大会。

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