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法本信息: 第四届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

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2025-11-19 21:02:06

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（原标题：第四届董事会第十三次会议决议公告）

深圳市法本信息技术股份有限公司于2025年11月18日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司申请不超过人民币45.00亿元的综合授信额度，有效期为股东会审议通过后12个月。审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，拟使用最高不超过17.00亿元额度进行现金管理，其中闲置募集资金不超过7.00亿元，闲置自有资金不超过10.00亿元，期限为股东会审议通过后一年内滚动使用。审议通过《关于调整董事会席位、修订<公司章程>及相关治理制度并办理工商变更登记的议案》，拟将董事会席位由7名增至8名，新增1名职工代表董事，独立董事保持3名不变，并相应修订公司章程等制度。会议还审议通过了提请召开2025年第四次临时股东会的议案。

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