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金龙羽: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-19 20:59:43

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（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

金龙羽集团股份有限公司将于2025年12月8日召开2025年第一次临时股东大会，会议由董事会召集，现场会议地点为深圳市龙岗区坂田街道五和大道118号和成世纪名园3A 21楼会议室。股权登记日为2025年12月2日。会议审议事项包括补选两名独立董事、调整独立董事津贴标准、修订公司章程及相关议事规则、修订公司部分治理制度、增加2025年度对外担保预计等。其中补选独立董事采用累积投票制，独立董事候选人需经深交所审核无异议后方可表决。关联股东需回避表决部分议案，部分议案需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

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