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科华控股: 科华控股股份有限公司董事会战略委员会工作规则（2025年11月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-19 20:05:09

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（原标题：科华控股股份有限公司董事会战略委员会工作规则（2025年11月修订））

科华控股股份有限公司设立董事会战略委员会，负责公司长期发展战略和重大投资决策的研究与建议。委员会由三至五名董事组成，设主席一名，委员由独立董事或董事提名并由董事会选举产生，任期与董事会一致。委员会每年至少召开一次定期会议，可由董事会、主席或半数以上委员提议召开临时会议。会议决议须经全体委员过半数通过，并形成书面记录，由董事会秘书保存至少十年。委员会可邀请公司董事、高管及相关人员列席，必要时可聘请外部专家提供专业意见。

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