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天益医疗: 第三届董事会第二十七次会议决议公告内容摘要

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2025-11-19 18:52:40

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（原标题：第三届董事会第二十七次会议决议公告）

宁波天益医疗器械股份有限公司于2025年11月19日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了关于选举第四届董事会非独立董事和独立董事的议案，提名吴志敏、吴斌、江厚佳为非独立董事候选人，郑一峰、刘起贵、章定表为独立董事候选人。会议还审议通过了修订《公司章程》及相关治理制度的议案，新增2025年度日常关联交易预计，并提请召开2025年第三次临时股东会。

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