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天益医疗: 天益医疗-董事会议事规则内容摘要

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2025-11-19 18:31:57

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（原标题：天益医疗-董事会议事规则）

宁波天益医疗器械股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的议事方式和决策程序。规则包括董事会定期会议每年至少召开两次，临时会议可由代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或审计委员会提议召开。会议由董事长召集和主持，会议决议需经全体董事过半数同意通过，涉及担保事项需出席会议董事三分之二以上同意。独立董事在关联交易、委托出席等方面有特殊规定，会议记录及档案保存期限为十年。

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