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中航科工(02357.HK)：临时股东会通告内容摘要

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2025-11-19 18:26:02

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（原标题：临时股东会通告）

中国航空科技工业股份有限公司将于2025年12月12日上午九时在中国北京市朝阳区安定门外小关东里14号A座举行临时股东会。会议将审议以下议案：一、批准对公司股东会议事规则的建议修订，并授权任何一名董事采取必要行动使其生效；二、审议委任高继明先生为公司非执行董事，任期至2027年股东会批准下一届董事会为止，授权执行董事与其签订服务合约，并由薪酬委员会确定其薪酬；三、允许持有表决权股份总数1%以上的股东提出需以普通决议案通过的议案（如有）。此外，会议还将审议特别决议案：一、批准对公司章程的建议修订，并授权任何一名董事采取必要措施使其生效；二、允许持有表决权股份总数1%以上的股东提出需以特别决议案通过的议案（如有）。H股股份过户登记将于2025年11月22日至12月12日暂停，股东须在此期间前完成登记手续以确认参会资格。

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