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北海康成-B(01228.HK)：股东特别大会通告内容摘要

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2025-11-19 18:24:27

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（原标题：股东特别大会通告）

北海康成制药有限公司（股份代号：1228）宣布将于2025年12月4日上午九时正以电子方式虚拟举行股东特别大会。会议将审议两项普通决议案。第一项决议案提议撤销现有的一般授权，并在有关期间内（自决议通过之日起至下届股东周年大会结束或相关法规规定期限届满之日，以较早者为准）授予董事一般及无条件权力，以配发、发行及买卖公司额外股份，包括可转换证券及购股权，但配发总数不得超过决议案通过当日已发行股份总数（不含库存股）的20%。第二项决议案提议扩大该授权，加入公司根据2025年股东周年大会上通过的购回授权所购回的股份总数，上限为2025年股东周年大会当日已发行股份总数（不含库存股）的10%。股东须于2025年12月2日上午九时正前提交代表委任表格。公司将自2025年12月1日至12月4日暂停办理股份过户登记手续。

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