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贝特瑞: 2025年第一次临时股东会决议公告内容摘要

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2025-11-19 00:45:42

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（原标题：2025年第一次临时股东会决议公告）

贝特瑞新材料集团股份有限公司于2025年11月17日召开2025年第一次临时股东会，会议审议通过了补选非独立董事、修订公司章程、续聘2025年度会计师事务所、修订及制定公司部分制度等多项议案。所有议案均获得出席会议股东所持表决权的99.9999%以上同意，反对票极少，无弃权票。其中，《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议议案，已获有效表决权总数的2/3以上通过。会议还审议通过了刘仕洪离任董事、彭明权任命为董事等相关人事变动议案。上海市方达（深圳）律师事务所对本次股东会进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序合法合规，表决结果合法有效。

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