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万德股份: 董事会议事规则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-19 00:43:27

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（原标题：董事会议事规则）

西安万德能源化学股份有限公司第四届董事会第二十八次会议于2025年11月17日审议通过《董事会议事规则》的修改，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。该制度尚需提交股东会审议。规则明确了董事会的组成、职权、会议召集与通知、提案程序、表决机制、会议记录等内容，并规定了关联交易回避表决等事项。董事会由七名董事组成，包括三名独立董事和一名职工代表董事。

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