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海联金汇: 董事会秘书工作细则（2025年11月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-19 00:24:17

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（原标题：董事会秘书工作细则（2025年11月））

海联金汇科技股份有限公司发布董事会秘书工作细则，明确董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名、董事会聘任，需具备财务、管理、法律等专业知识，且不得存在《公司法》规定的禁止情形。细则规定了董事会秘书的任职资格、聘任程序、任期、职责范围、考核机制及解聘条件等内容。董事会秘书负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、文件保管等工作，并接受董事会考核。空缺期间由董事长或指定人员代行职责。

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