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海联金汇: 董事会提名委员会实施细则（2025年11月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-19 00:23:48

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（原标题：董事会提名委员会实施细则（2025年11月））

海联金汇科技股份有限公司董事会提名委员会实施细则旨在规范公司董事和高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构。该细则依据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》制定，明确提名委员会为董事会下设专门机构，负责研究并建议董事、高级管理人员人选、选择标准和程序。委员会由三名董事组成，独立董事占多数，主任由独立董事担任。委员会履行提名、审核及建议职责，董事会未采纳建议时需披露具体理由。细则还规定了委员会的决策程序、议事规则及保密义务等内容。

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