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*ST威尔: 董事会议事规则(2025年11月修订)内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-18 23:42:16

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（原标题：董事会议事规则(2025年11月修订)）

上海威尔泰工业自动化股份有限公司发布修订后的董事会议事规则，明确了董事会的召集、通知、提案、召开、表决及决议执行等程序。规则强调董事会会议需有过半数董事出席方可举行，审议事项须经全体董事半数以上同意，涉及担保事项需出席董事2/3以上同意且全体独立董事2/3以上同意。关联交易等特定事项需独立董事过半数同意后提交董事会审议。董事应对未在通知中列明的提案回避表决，会议记录及档案由董事会秘书保存，保存期限为10年。

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