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*ST威尔: 独立董事制度(2025年11月修订)内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-18 23:41:44

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（原标题：独立董事制度(2025年11月修订)）

上海威尔泰工业自动化股份有限公司发布修订后的独立董事制度，明确独立董事的任职条件、独立性要求及职责权限。制度规定公司设三名独立董事，其中至少一名为会计专业人士，董事会专门委员会中独立董事需过半数并担任召集人。独立董事应每年对独立性自查，董事会需年度评估并披露。独立董事在董事会决策、监督关联交易、聘任高管、薪酬考核等方面发挥监督作用，并可行使特别职权，如提议召开董事会、独立聘请中介机构等。制度还规定了独立董事的提名、选举、变更程序及履职保障措施。

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