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海联金汇: 第六届董事会第一次（临时）会议决议公告内容摘要

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2025-11-18 23:13:44

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（原标题：第六届董事会第一次（临时）会议决议公告）

海联金汇科技股份有限公司于2025年11月18日召开第六届董事会第一次（临时）会议，审议通过选举刘国平为公司董事长及法定代表人；选举产生审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员；聘任刘国平为公司总裁，孙震、林聪、崔龙镇、吴海为副总裁，卜凡为副总裁兼财务负责人，朱丰超为副总裁兼董事会秘书；聘任崔振为证券事务代表。同时审议通过修订多项公司治理制度，包括各专门委员会实施细则、独立董事工作制度、信息披露相关制度等，并决定废止董事会战略委员会实施细则及年报信息披露重大差错责任追究制度。

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