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柘中股份: 董事会议事规则草案（2025年11月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-18 23:10:15

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（原标题：董事会议事规则草案（2025年11月修订））

上海柘中集团股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的构成、职权及会议召集与决策程序。董事会由5名董事组成，包括3名独立董事，设董事长一名。董事会行使包括制定财务预算、利润分配方案、决定投资计划、聘任高管等职权。独立董事享有特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会等。董事会会议每年至少召开两次，临时会议可由符合条件的股东、董事或审计委员会提议召开。会议决议需经全体董事过半数通过，关联董事应回避表决。会议记录及决议需妥善保存并执行。

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