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义翘神州: 董事会议事规则内容摘要

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2025-11-18 23:03:19

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（原标题：董事会议事规则）

北京义翘神州科技股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确了董事会的议事方式和决策程序。公司董事会由7名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，董事长由董事会过半数选举产生。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高管等职权，并设立审计委员会、战略委员会和提名与薪酬委员会。董事会会议须有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过，部分事项需2/3以上董事同意。

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