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山鹰国际: 2025年第三次临时股东大会决议公告内容摘要

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2025-11-18 20:55:26

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（原标题：2025年第三次临时股东大会决议公告）

山鹰国际于2025年11月18日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了关于续聘会计师事务所、增加注册资本、取消监事会并修订《公司章程》、修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》以及新增日常关联交易等议案。会议由董事长主持，采用现场与网络投票相结合的方式进行，表决结果合法有效。其中，增加注册资本及修订公司章程为特别决议事项，已获出席股东所持表决权2/3以上通过。所有议案均对中小投资者单独计票，涉及关联交易的议案相关方已回避表决。

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