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方大炭素: 方大炭素2025年第一临时股东大会决议公告内容摘要

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2025-11-18 20:55:10

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（原标题：方大炭素2025年第一临时股东大会决议公告）

方大炭素新材料科技股份有限公司于2025年11月18日召开2025年第一次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长马卓主持，采用现场与网络投票相结合方式召开。出席会议的股东及代理人共1,165人，代表有表决权股份总数1,582,050,909股，占公司有表决权股份总数的41.8909%。会议审议通过了关于续聘会计师事务所的议案，并以累积投票方式补选崔丽丽、万红波为独立董事。议案表决结果均为通过，无否决议案。甘肃金城律师事务所对本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果合法有效。

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