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先锋电子: 董事会秘书工作细则（2025年11月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-18 20:26:08

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（原标题：董事会秘书工作细则（2025年11月））

杭州先锋电子技术股份有限公司制定董事会秘书工作细则，明确董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名、董事会聘任，并需取得深圳证券交易所颁发的资格证书。细则规定了董事会秘书的任职条件、禁止情形、聘任与解聘程序、职责范围、保密义务及离任审查要求。董事会秘书主要负责信息披露、投资者关系管理、会议组织、合规监督等事务。公司应为其履职提供必要条件，并在空缺期间指定代行人员。同时应聘任证券事务代表协助工作。

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