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先锋电子: 董事会议事规则（2025年11月）内容摘要

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2025-11-18 20:21:48

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（原标题：董事会议事规则（2025年11月））

杭州先锋电子技术股份有限公司制定董事会议事规则，明确董事会的议事方式和决策程序，规范董事会及董事履职行为，提升科学决策水平。规则依据《公司法》《公司章程》等制定，涵盖董事会会议的召集、提案、通知、出席、表决、决议、记录、公告及档案管理等内容。董事会下设日常办事机构，由董事会秘书负责。定期会议由董事长召集，临时会议可由符合条件的提议人书面提议召开。会议须有过半数董事出席方能举行，董事原则上应亲自参会并发表意见，表决实行一人一票。决议形成后需制作会议记录和决议文件，相关档案由董事会秘书保存十年。

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