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逸豪新材: 第三届董事会第八次会议决议公告内容摘要

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2025-11-18 20:14:55

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（原标题：第三届董事会第八次会议决议公告）

赣州逸豪新材料股份有限公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过多项议案。公司拟向金融机构申请不超过18亿元的综合授信额度，并接受关联方无偿担保；预计2026年度与关联方发生日常关联交易金额不超过270万元；续聘天职国际会计师事务所为2025年度审计机构；修订《公司章程》及多项公司治理制度，拟取消监事会设置，相关职权由董事会审计委员会行使；同时决定召开2025年第二次临时股东大会审议相关事项。

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