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瑞立科密: 独立董事专门会议制度（2025年11月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-18 20:13:19

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（原标题：独立董事专门会议制度（2025年11月））

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司制定《独立董事专门会议制度》，明确独立董事专门会议的职责权限和议事规则。该制度规定，关联交易、承诺变更、收购决策等事项须经独立董事专门会议讨论并过半数同意后提交董事会审议。独立董事行使独立聘请中介机构、提议召开临时股东会等特别职权前，也需经专门会议审议通过。会议由会计专业人士召集，采用现场或通讯方式召开，须制作会议记录并签字确认。

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