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逸豪新材: 董事会议事规则内容摘要

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2025-11-18 20:08:09

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（原标题：董事会议事规则）

赣州逸豪新材料股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序，规范董事会运作。董事会由六名董事组成，其中独立董事两名，行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高级管理人员等职权。董事会每年至少召开两次会议，临时会议可由符合条件的股东、董事或审计委员会提议召开。会议表决实行一人一票，决议须经全体董事过半数赞成通过。涉及关联交易等事项时，相关董事应当回避表决。会议记录需完整保存，保存期限不少于十年。

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