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逸豪新材: 董事会战略委员会工作细则内容摘要

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2025-11-18 20:07:10

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（原标题：董事会战略委员会工作细则）

赣州逸豪新材料股份有限公司为适应战略发展需要，增强核心竞争力，完善治理结构，设立董事会战略委员会，并制定《董事会战略委员会工作细则》。该细则明确了战略委员会的职责权限、人员组成、议事规则等内容。战略委员会由三名董事组成，主任由董事长担任，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、重大资本运作等事项进行研究并提出建议。委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，保存期限不少于十年。本细则自董事会审议通过后生效。

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