先机企业集团(00176.HK)：(1)董事辞任;(2)董事委员会组成变更;(3)公司秘书、授权代表及法律程序文件代理人辞任;(4)委任公司秘书;及(5)继续暂停买卖内容摘要_股票频道

（原标题：(1)董事辞任;(2)董事委员会组成变更;(3)公司秘书、授权代表及法律程序文件代理人辞任;(4)委任公司秘书;及(5)继续暂停买卖）

先機企業集團有限公司（股份代號：0176）於二零二五年十一月十八日宣佈，謝庭均先生因希望投放更多時間於其他事務，辭任公司獨立非執行董事、審核及風險委員會主席，以及薪酬委員會及提名及企業管治委員會成員，自當日起生效。謝先生確認與董事會無意見分歧，亦無其他事宜需提請股東或聯交所垂注。其辭任後，公司獨立非執行董事人數及相關委員會成員人數低於上市規則第3.10(1)條及第3.21條規定。董事會將盡快於三月內物色兩名合適人選（至少一名為女性）填補空缺。

另宣佈，陸志強先生因個人規劃調整，將於二零二六年一月一日起辭任公司秘書、上市規則第3.05條項下的授權代表及法律程序文件代理人，辭任後不再擔任公司任何職務。同日，董事會委任李志成先生為公司秘書，自二零二六年一月一日起生效。李志成為執行董事，具備會計及企業管理經驗，為多個專業會計團體會員。

公司股份自二零二五年四月一日起暫停買賣，並繼續停牌，直至符合聯交所復牌指引為止。

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