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卡倍亿: 董事会战略委员会议事规则内容摘要

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2025-11-18 18:59:51

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（原标题：董事会战略委员会议事规则）

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司制定了董事会战略委员会议事规则，明确委员会为董事会下设机构，负责对公司中长期发展战略、重大投资融资方案、资本运作等事项进行研究并提出建议。委员会由三名董事组成，其中至少一名为独立董事，主任由董事长担任。会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。委员会可聘请中介机构提供专业意见，委员对所议事项负有保密义务。

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