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卡倍亿: 董事会议事规则内容摘要

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2025-11-18 18:59:45

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（原标题：董事会议事规则）

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的组成、职权及会议召集与决策程序。董事会由9名董事组成，设董事长1人，下设审计、薪酬与考核、提名、战略四个专门委员会。董事会行使包括决定经营计划、投资方案、财务管理、人事任免等多项职权，并对对外投资、担保、关联交易等事项设定审批权限。会议须有过半数董事出席方可举行，决议一般需经全体董事过半数通过，涉及担保等事项需更高比例通过。规则还规定了董事会会议的提案、表决、记录及决议执行等流程。

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